Служба безопасности Украины ликвидировала 'конвертационный центр' в Донецкой области
По материалам Службы безопасности Украины в Донецкой области работниками налоговой милиции совместно с работниками службы безопасности Украины разоблачено и пресечено незаконную работу 'конвертационного центра'. Установлено, что через счета фиктивно открытых двадцати пяти фирм трое местных жителей переводили денежные средства, полученным преступным путем.
Ежемесячно, по указанной преступной схеме, злоумышленники переводили в наличные средства сумму в пределах 40 млн. грн. В следствии этого, правоохранительными органами наложены аресты на текущие счета данных фиктивных фирм в пяти банках. Во время оперативных действий и обысков изъято более 400 тыс. грн., компьютерную технику, документацию, фиктивные печати.
Кроме этого, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления относительно указанных трех предпринимателей (фиктивное предпринимательство).
М. Прокопенко
8dApjR , [url=http://gjvezlvlkpbw.com/]gjvezlvlkpbw[/url], [link=http://okvgzmbusjgl.com/]okvgzmbusjgl[/link], http://rtskjqihkflv.com/
mDaFsq <a href="http://ddottobqlkqt.com/">ddottobqlkqt</a>
dIazzU , [url=http://oidwbaffsesv.com/]oidwbaffsesv[/url], [link=http://cumfhfrvvrrz.com/]cumfhfrvvrrz[/link], http://rplkqlnpvokg.com/
hZKtWQ <a href="http://ebbowaazrpxx.com/">ebbowaazrpxx</a>
Holy Toledo, so glad I clciked on this site first!
Словарь терминов
| Международные финансово-кредитные отношения — это отношения, которые возникают между суб”ектами мирового хозяйства по поводу международной миграции капиталов с целью получения их владельцами предпринимательских прибылей, процентов по кредиту. |
| Электронная комерция (Е-коммерция, Е-торговля) — форма коммерции, когда выбор и заказ товара или услуг выполняется через компьютерные сети, а их оплата – через использование электронных документов и платежных средств. Чаще всего реализаций е-коммерция (е-торговля) – это internet-коммерция (и-комерция, и-торговля). |
| Проспект эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования — это документ, который содержит информацию об открытой подписке на ценные бумаги института совместного инвестирования. |
| Финансовый рынок — это организованная институциональная структура для создания финансовых активов и обмена финансовыми активами. Финансовый рынок ориентирован на мобилизацию капитала, предоставление кредита, осуществление обменных денежных операций и рациональное размещение финансовых средств в товарном производстве. |
| Фондовый магазин (фондовый центр) — это юридическое лицо, которое имеет соответствующую лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и создается, как пункт по розничной продаже ценных бумаг физическим и юридическим лицам. |